积成电子股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2020年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、信息安全服务、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度所有的环节，是国内少数几家可提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再次生产的能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品大范围的应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统；在信息安全服务领域，为工控行业及信息系统用户更好的提供全方位的信息安全服务和整体解决方案。

  公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，依据市场需求和行业趋势做生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，电力自动化产品主要是通过国家电网公司和南方电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式来进行销售，公用事业自动化产品主要是通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。

  公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域，与改善民生、节能减排、智慧城市建设等领域息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验，市场已遍及国内三十多个省市自治区的300多个地区，是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内，疫情全世界蔓延、中美爆发科技经贸摩擦，宏观形势复杂多变。两大电网公司转变发展模式、调整发展的策略，相关电力设备投资进度放缓。面对复杂的经营环境，公司积极组织妥善应对。一方面响应国家号召做好疫情防控，全面复工复产；一方面加快自主可控产品的研发，推进大营销体系建设，强化精细化管理，提升公司整体运营效率。在全体员工的共同努力下，公司全年实现营业总收入208,497.11万元，同比增长13.23%，实现归属于上市公司股东的净利润5,875.34万元，同比增长13.59%。

  报告期内，公司电力自动化业务实现营业收入14.23亿元，同比增长12.08%。从产品类别看，公司电网调度自动化产品营业收入同比增长60.33%，变电站自动化产品营业收入同比增长20.11%。公司调度自动化主站产品在湖北、江西、四川等地中标，并获得河南焦作、平顶山、三门峡等多个配网主站项目。配网自动化和电量终端类产品销售额同比有所下降。

  报告期内，公司公用事业自动化、信息安全业务加快速度进行发展。控股子公司青岛积成实现营业收入40,243.68万元，同比增长28.14%，净利润5,325.42万元，同比增长26.40%；推出面向中小水务、燃气企业基于云平台的信息化解决方案，全面助力公用事业单位数字化转型；推出了燃气行业生产运营系统、客服营收系统等多种综合解决方案，进一步巩固了核心竞争力。控股子公司卓识网安实现营业收入10,275.57万元，净利润4,395.10万元，信息安全测评服务业务规模居国内领先。

  报告期内，公司持续加大研发投入，在国产替代自主可控、新一代智能变电站、高压保护设施研发方面取得重要突破，完成了多个型号产品的国网专项检测并实现挂网试验；研发的大规模电磁暂态仿真产品iES-GTS，仿真规模大，相比国外产品更稳定，具备行业领先的技术优势，已应用于南方电网、福建电网；依托公司在电力领域的技术积累，积极布局新能源集控、综合能源服务、轨道交通智能运维等领域相关这类的产品；公司承建的山东省电力公司智能运检分析决策系统项目，利用云计算、大数据与人工智能技术，确保电力设备正常运行，圆满完成抗疫保电任务；承建的山东省内首个新能源充电公共服务平台上线运行，该服务平台可对充电运营商、停车运营商系统、新能源充电与车辆数据等信息实现互通共享，为加强城市管理运营提供强力支撑。

  报告期内，公司获得由山东省住房和城乡建设厅颁发的《电子与智能化工程专业承包贰级》资质证书，为公司开拓电子智能化工程领域市场奠定了基础；“智能变电站与调控主站即插即用关键技术”荣获福建电力科学技术进步一等奖；“电力监控系统网络安全监测装置”荣获山东电子学会科学技术进步二等奖；新一代电子化智能超声波水表项目荣获2020“创客中国”中小企业创新大赛二等奖；青岛积成荣获“中国行业十大品牌”和“中国科学技术创新成果优秀单位”称号。

  报告期内，公司及子公司获得43项发明专利及外观专利、65项软件产品获得计算机软件著作权。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第七届董事会第五次会议决议于2020年4月24日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

  新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日还没完成的合同的累计影响数进行调整。

  报告期内新设子公司积成电子国际有限公司，详见财务报告附注九、1.在子公司中的权益。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年4月22日下午在公司215会议室召开，会议通知于2021年4月9日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议由监事会主席朱延铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

  1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2021年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2020年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能确保公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能有效地控制各项经营风险，内部控制评价报告符合公司的实际情况。

  6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  监事会认为：公司广泛征集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反有关规定法律、法规及损害公司利益的行为。

  7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2020年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  监事会认为：公司2020年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和企业内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年度的实际情况。

  9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463号 )核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月非公开发行人民币普通股1,480万股，发行价格为每股10.77元，募集资金总额为159,396,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及另外的费用共计人民币5,072,961.52元后，募集资金净额为人民币154,323,038.48元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况做了验证并出具瑞华验字[2017]01730009号验资报告。

  截至2020年12月31日，公司广泛征集资金投资项目已累计使用4,562.43万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，募集资金专户存款余额为6,120.22万元（含利息）。

  为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律和法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司依据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

  2017年10月12日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

  截至2020年12月31日，公司广泛征集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：

  为提高公司募集资金使用效率，逐步降低财务成本，公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自董事会审议通过之日起不超过10个月，到期归还至公司募集资金专用存储账户。企业独立董事发表了同意的独立意见，保荐人中山证券有限责任公司出具了《关于积成电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至报告期末，公司已使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金。

  报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构。现将相关情况公告如下：

  信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够很好的满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司2021年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

  截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

  信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

  信永中和已购买职业保险符合有关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿相应的责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

  信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

  拟签字项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均拥有相对应资质和专业胜任能力，具体如下：

  拟签字项目合伙人：张秀芹女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  拟担任独立复核合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2019年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

  拟签字注册会计师：唐嵩先生，2017年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2017年开始为本企业来提供审计服务，近三年签署的上市公司超过1家。

  项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  项目质量控制复核人近三年除下表所列行政监管措施之外，无其他执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计收费定价原则主要是基于专业服务所承担的责任和投入专业方面技术程度，考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的上班时间以及市场行情报价等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

  公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够很好的满足公司年度审计要求，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

  信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够很好的满足公司对审计工作的要求。公司续聘会计师事务所，有利于保障公司年度审计工作的质量，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

  经核查，信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够很好的满足公司对审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体独立董事都同意聘请信永中和为公司2021年度财务审计机构。

  2021年4月22日，第七届董事会第十一次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，赞同公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过10,000万元人民币闲置自有资金投资理财，投资有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

  1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提升公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度：任一时点合计不超过人民币10,000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、低风险理财产品、国债逆回购、货币市场基金等。

  6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

  （1）尽管低风险理财产品、国债逆回购和货币市场基金等均属于低风险的投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

  (4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

  2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

  公司在保证资金流动性和安全性的前提下，充分利用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止设立军工产业基金的议案》。现将相关情况公告如下：

  公司于2015年1月6日与北京久远贸易有限公司（以下简称“北京久远”）签署了《战略合作协议》，并于2015年1月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》，于同日签署了《合作设立基金管理公司及发起成立产业投资基金协议》及《补充协议》。根据上述协议约定，双方拟共同设立“久成军工产业并购基金”。其中，公司拟作为基石有限合伙人，以自有资金9000万元参与该基金的设立及认购。上述事项已分别于2015年1月8日和2015年1月22日在公司指定媒体披露。

  根据上述协议约定，公司与北京久远在后续筹备过程中进行了多次沟通和协商，为产业并购基金的设立及寻找合适的投资标的等方面做出了积极准备，但由于受宏观经济形式和金融政策环境变化等因素的影响，截至目前，上述军工产业并购基金尚未设立。为更好地维护公司和股东的利益，经审慎考虑并经双方友好协商，双方一致决定终止设立前述军工产业基金及相关合作事项，并于2021年4月22日签署了《合作终止协议》。

  1、双方一致同意，自协议签署之日起，双方于2015年1月签署的《战略合作协议》、《合作设立基金管理公司及发起成立产业投资基金协议》及《补充协议》全部终止，协议中约定的权利、义务全部解除。

  2、双方共同确认，双方就上述协议的签署及终止不存在任何纠纷，双方无需就上述协议的终止向对方支付任何费用或承担任何违约责任。

  3、协议未尽事宜，双方可另行签订补充文件，补充文件与本协议具有同等法律效力。

  4、凡因签署或履行协议发生的争议，争议相关方应协商解决，协商不成的，任一方有权向协议签订地人民法院提起诉讼。

  截至目前，军工产业基金事项尚处于筹划阶段，没有实质性进展，本次终止事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第七届董事会第十一次会议决议，定于2021年5月17日召开公司2020年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

  3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止2021年5月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

  8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

  上述第1项、第3-14项议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，第2项议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过。其中，第5-7项、第10项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；第11项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

  具体内容详见公司于2021年4月24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

  自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

  3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

  （1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

  2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月17日9:15—15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（511,804,800股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2020年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过3,000万元的综合授信担保, 该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起12个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过3,000万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供总额不超过8,000万元的综合授信担保。

  上述互相担保事项已于2021年4月22日经青岛积成第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。

  经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进出口。

  经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式均为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。

  积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控范围内；青岛积成和积成仪表的生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，均具备偿还到期债务的能力。青岛积成为积成仪表提供担保和积成仪表与青盈云为青岛积成提供担保，均风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。

  截至目前，青岛积成为积成仪表担保余额为1,100万元，积成仪表为青岛积成担保余额为1,769.99万元，青盈云不存在担保情况。除上述情况外，青岛积成及其全资子公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月22日在公司会议室召开，会议通知于2021年4月9日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

  一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度总经理工作报告》。

  二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：。

  公司独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：。

  三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  2020年公司实现营业收入208,497万元，比2019年增长13.23%；归属于上市公司股东的净利润5,875万元，比2019年增长13.59%。

  四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  公司2021年计划实现营业收入221,186万元，计划实现归属于母公司所有者的净利润7,558万元。特别提示：公司2021年度财务预算指标不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

  五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力、优化公司股本结构，同时兼顾广大中小投资者的利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

  以截至2020年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发15,122,768.22元人民币，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2020年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份691,005股，支付的总金额为4,018,449.85元（不含手续费）。因此，公司2020年度以回购股份方式现金分红的金额为4,018,449.85元。

  公司董事会认为，现金分红不会造成公司流动，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；上述2020年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严控内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  2021年公司董事、监事薪酬标准与2020年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

  七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  2021年公司高级管理人员薪酬标准与2020年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

  八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

  公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网：。

  九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。

  公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：。

  十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于聘请2021年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。

  公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网：。

  十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《2020年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：。《2020年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  因公司生产经营和流动需要，公司拟向齐鲁银行等十四家银行申请综合授信业务，总额度不超过300,000万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

  十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。

  公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网：。

  十四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律和法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

  《〈公司章程〉修订前后对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：。

  十五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《〈董事会议事规则〉修订前后对照表》详见附件二，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网：。

  十六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案〉》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了全面修订，修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网：。

  十七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《〈关联交易管理办法〉修订前后对照表》详见附件三，修订后的《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网：。

  十八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订〈资产减值准备计提管理办法〉的议案》。

  为进一步规范公司资产减值准备计提管理，公司制订了《资产减值准备计提管理办法》，《资产减值准备计提管理办法》全文详见巨潮资讯网：。

  十九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于终止设立军工产业基金的议案》。

  《关于终止设立军工产业基金的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。

  二十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

  《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。